Una de las tramas de fraude con criptomonedas más masivas de la historia ha culminado con la sentencia de su principal autora. Zhimin Qian, una ciudadana china de 47 años apodada como la “Reina del Bitcoin”, fue condenada esta semana por la Policía Metropolitana de Londres tras una investigación que se extendió por siete años y que reveló la impresionante magnitud del robo.
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Qian, también identificada como Yadi Zhang, defraudó a un total de 128.000 personas en China a través de un esquema que operó durante los primeros años de la popularidad del Bitcoin. La sentencia impuesta a la Reina del Bitcoin fue de 11 años y ocho meses de prisión. Este caso se convierte en un referente por la cuantía económica, destacándose como la estafa de criptomonedas más grande jamás interceptada en términos de valor de activos recuperados.
La mecánica del timo: De promesas imposibles al lavado de activos
El éxito criminal de Zhimin Qian se basó en el desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento de las criptomonedas en sus inicios. Bajo el atractivo sobrenombre de la “Reina del Bitcoin” —pues llamaba a la criptomoneda “el oro digital”—, la criminal ofrecía a sus víctimas inversiones con promesas de beneficios imposibles, asegurando retornos que oscilaban entre el 100 y el 300% de las ganancias.
El modus operandi era simple pero efectivo: Qian montaba campañas de inversión a través de redes sociales y servicios de mensajería, recogía los fondos de las víctimas y luego desaparecía. En 2017, cuando las campañas colapsaron y comenzó a ser rastreada por la policía china, convirtió todos sus activos a Bitcoin y se fugó al Reino Unido. Una vez en el país, se asoció con otra mujer, Jian Wen, para intentar “limpiar” el dinero robado a través de la compra de casas, joyas y otros artículos de lujo utilizando los bitcoins mal habidos.
El gran triunfo forense: Siguiendo el rastro digital
A pesar de que Qian utilizó la supuesta naturaleza anónima de las criptomonedas para ocultarse y huir, la Policía Metropolitana de Londres le siguió la pista desde su llegada al país. La complejidad de rastrear y enlazar los flujos de la criptomoneda con las compras de activos reales exigió una investigación de siete años.
La tenacidad de las autoridades dio sus frutos en 2024, cuando ambas mujeres fueron detenidas. Durante el arresto, se logró recuperar una cifra impresionante de 61.000 bitcoins, cuyo valor actual se estima en 5.460 millones de euros, confirmando la magnitud de la estafa. Este éxito forense envía un mensaje claro a los grupos delictivos que utilizan criptomonedas para ocultar y mover sus ganancias.
La ciberseguridad institucional contra el ciberdelito
El jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Policía Metropolitana de Londres, Will Lyne, enfatizó la importancia de este caso para la lucha contra el crimen organizado digital. Según Lyne, aunque los grupos delictivos utilicen las criptomonedas para mover y ocultar ganancias de delitos graves, “cada transacción con criptomonedas deja un rastro”.
La sentencia no solo afecta a Zhimin Qian, sino también a sus cómplices, estableciendo un precedente de que la ley puede y debe seguir la pista digital hasta llevar a los delincuentes ante la justicia. La socia de Qian, Jian Wen, fue condenada a 6 años y 8 meses, y otro implicado, Seng Hok Ling, a más de 4 años de cárcel. Este resultado demuestra la creciente capacidad de las fuerzas de seguridad para desmantelar esquemas sofisticados de fraude en el espacio Fintech.