Economía

Arrestado el fundador de Bitcoin Fog, empresa que lavó 335 millones de dólares en criptomonedas

Preocupación en el mundo de las criptomonedas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó a Roman Sterlingov, fundador de Bitcoin Fog, una empresa que lavó 335 millones de dólares en diez años.

¿Cómo era el método de Bitcoin Fog? Se denomina Bitcoin mixer: se oculta la fuente de una criptomoneda mezclándola con otros fondos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Bitcoin Fog “ganó notoriedad como un servicio de lavado de dinero para criminales que buscan ocultar sus ganancias ilícitas de las fuerzas del orden”. En diez años movió más de 1.2 millones de bitcoin, valorados en 335 millones de dólares.

“La mayor parte de esta criptomoneda provenía de mercados darknet y estaba vinculada a narcóticos ilegales, actividades de fraude y abuso informático, además de robo de identidad”, destacaron las autoridades.

Los mayores remitentes de bitcoin a través de Bitcoin Fog eran mercados darknet como “Agora, Silk Road 2.0, Silk Road, Evolution y AlphaBay”, explica el IRS, que es el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. El valor actual del clúster Bitcoin Fog, la gran base de datos de transacciones, es de aproximadamente 70 millones de dólares.

A Bitcoin Fog solo se puede acceder a través de la red Tor, una web oscura. Según su historia, “un equipo de desarrolladores independientes y entusiastas creó este recurso en 2011, convirtiéndose así en el primer y más popular anonimizador de la criptomoneda”.

“Contamos con desarrolladores profesionales de aplicaciones web seguras, que tienen una experiencia de 10-15 años, porque la seguridad es muy importante para nuestro servicio”, destaca la red.

Las acusaciones contra el fundador de Bitcoin Fog

Sterlingov, de doble nacionalidad rusa y sueca, tiene 32 años y operaba Bitcoin Fog desde 2011. Las tres acusaciones de las autoridades norteamericanas son:

  1. Lavado de dinero.
  2. Operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
  3. Transmisión de dinero sin licencia en el Distrito de Columbia.

Su arresto ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el pasado martes.

El anuncio fue realizado por Nicholas L. McQuaid, subprocurador general interino de la División Criminal del Departamento de Justicia; Channing D. Phillips, fiscal interino del Distrito de Columbia; Darrell Waldon, del IRS-Criminal Investigation; y Stevem D’Antuno, subdirector de la Oficina de Campo del FBI en Washington.

Veinte organismos y departamentos participaron en la investigación que culminó con el arresto de Sterlingov.

Las críticas de Bill Gates contra la criminalidad en la moneda van tomando sentido

En su momento, Bill Gates criticó a la criptomoneda por sus vínculos con criminales. Lo hizo en una entrevista con el Wall Street Journal.

En febrero pasado, luego que Elon Musk y Tesla realizaran una inversión por más de 1.500 millones de dólares en Bitcoin, Gates afirmó: “Sería bueno deshacerse de eso. (La criptomoneda) permite ciertas actividades criminales (…) probablemente debería haber hablado de (el uso de) armas biológicas. Eso es algo realmente malo”.

Bill Gates

Posteriormente, Gates matizaría sus dichos, en una entrevista con CNBC. “No soy dueño de Bitcoin, no me hace falta Bitcoin, así que he tomado una visión neutral”.

La popular criptomoneda experimentó un ascenso enorme a principios de 2021, superando los 50 mil dólares de valor por criptomoneda. En la actualidad su valor ronda los 57 mil dólares.

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